| Verze | 1.1.1 |
|---|---|
| Vydavatel | NaamScan |
| Datum vydání | 10. 6. 2020 |
| Datum přidáno | 10. 6. 2020 |
| Os požadavky | iOS |
| Požadavky | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Celkový počet stažení | 0 |
| Cena | Free |
Popis
Chystáte se obchodovat s novým zákazníkem? Okamžitě proveďte screening. Uzavřete dohodu na místě? Screening se provádí pomocí aplikace NaamScan.
Kde získáte přístup?
S aplikací NaamScan získáte přístup k více než 100 seznamům PEP a sankcí. Příkladem jsou sankční seznamy Nizozemska, Evropy, OSN, Interpolu a Europolu, Ameriky (OFAC) a Velké Británie.
Proč Screen?
Pokud máte co do činění se zákonem WWFT a/nebo zákonem o sankcích z roku 1977, musíte provést průzkum svého klienta. PEP a prověřování sankcí je důležitou součástí zákaznického průzkumu. Je váš vztah na seznamu PEP a/nebo sankčních seznamů? Pak jsme připraveni vám dále pomoci. Shoda nemusí být negativní, ale vyžaduje další analýzu.
PEPs
PEPs je zkratka pro různé termíny, které znamenají totéž. Jsou to politicky prominentní osoby a mohou snáze zneužít svého postavení a/nebo moci. To jim usnadňuje praní, zapletení se do korupce nebo její podkopávání. PEP jsou známí jako politicky exponované osoby, politicky exponované osoby a politicky prominentní osoby.
